هل تخيلت يوماً أن مكالمة هاتفية قد تكلفك 12 مليون دولار؟

السياق

هل تخيَّـلت يومًا أن مكالمة هاتفية، قد تكلفك 12 مليون دولار؟! إن لم تتخيَّل، فتأكد أنها واقعة حقيقية، خسر خلالها أحد المتعاملين على منصة «كوين بيز» للعملات المشفرة نحو 12 مليون دولار من استثماراته، التي كان قد وضعها لحظتها على المنصة الرقمية الشهيرة.

وقال موقع «بيزنس إنسايدر»، في تقرير، إن مكتب المدعي العام الأمريكي، أكد أن أحد المتعاملين على منصة «كوين بيز» خسر 11.6 مليون دولار في أقل من 10 دقائق، بعد وقوعه في عملية احتيال بإشعار مزيف.

وأشار إلى أن قاضيًا فيدراليًا، وافق على أمر قضائي لاسترداد أكثر من 600 ألف دولار من عملة البيتكوين من منصة «هوبي»، بعد أن قال محققون اتحاديون إنها جزء من 11.6 مليون دولار مسروق من حساب في منصة «كوين بيز».

وأوضح التقرير، أن أحد مستخدمي المنصة اشترى في أبريل الماضي 200 عملة من البيتكوين، إلا أن إشعارًا ظهر ينبه إلى أن حسابه تم إغلاقه، مشيرًا إلى أن الإشعار يبدو أنه من منصة «كوين بيز»، إلا أنه لم يكن كذلك.

ووفقًا لشكوى قدمها مكتب المدعي العام الأمريكي في لوس أنجلوس، فإنه بدلاً من ذلك، كان الإخطار المزيف، الخطوة الأولى في عملية احتيال مزعومة.

وقال المحققون إنه في اللحظات التي تلت ذلك، تمت إزالة ما يقرب من 11.6 مليون دولار من العملات المشفرة، ونحو 206 من البيتكوين، من حساب المستخدم، مشيرين إلى أنه من غير الواضح كيف علم المحتال المزعوم بالمعاملة على منصة «كوين بيز»، وما إذا كان الإشعار عبر الإنترنت المذكور في الأمر، ظهر على الهاتف أو الكمبيوتر.

المكالمة الأغلى

واتصل مستخدم «كوين بيز»، الذي تم تحديده في وثائق المحكمة باسم «G.R»، برقم هاتف في الإشعار، معتقدًا أنه سيتصل بممثل خدمة عملاء المنصة، وفقًا لشكوى فيدرالية قدمها المحققون الشهر الماضي، إلا أن فردًا غير محدد الهوية، رد على المكالمة وسأل G.R. لإجراء سلسلة من التغييرات على الحساب، بحسب الشكوى.

وقالت الشكوى إن هذه التغييرات شملت السماح بالوصول عن بُعد إلى الحساب.

وكتب دان جي بويل، مساعد المدعي العام للولايات المتحدة، بمستند قُدِّم في منطقة الولايات المتحدة: «بمجرد منح حق الوصول إلى حساب الضحية، زاد UI-1 حد المعاملة اليومية وحاول أيضًا إلغاء تنشيط بعض الإشعارات وإعدادات التنبيه في حساب الضحية».

وقال المحققون: «في غضون لحظات، أزيلت الملايين من عملات البيتكوين وXLM من حساب العميل في منصة كوين بيز»، مؤكدين: «القيمة الإجمالية للعملة الافتراضية التي حُولت من حساب الضحية بين 2:02:40 بتوقيت المحيط الهادئ و 2:12:41 بتوقيت المحيط الهادئ في 20 أبريل 2021، من دون إذن GR كانت 11.570.138 دولارً، ثم نُقلت الأموال من مجهول عبر سلسلة من المعاملات بين حسابات عدة، وانتهى الأمر بنحو 10.2 بيتكوين في حساب مع منصة هوبي، إحدى أكبر البورصات في العالم».

إشعار بالمصادرة

وقدَّم المحققون إشعارًا بالمصادرة، سعيًا لاستعادة عملة البيتكوين تلك، بينما لم ترد منصة «هوبي» على طلب للحصول على معلومات إضافية.

من جانبه، قال توم مروزيك، مدير العلاقات الإعلامية في مكتب المدعي العام الأمريكي في لوس أنجلوس، لـ«إنسايدر»: «وافقت منصة هوبي على الإبقاء على تجميد الأموال، ريثما تُحل قضية المصادرة»، مشيرًا إلى أنه «لم يُقبَض على أحد أو توجه اتهامات له لكن تحقيقاتنا مستمرة».

يأتي ذلك بينما انخفض سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة 1.9% منذ الساعة 5 من مساء السبت لتصل إلى 60 ألفًا و523 دولارًا في الساعة 10 من صباح الأحد في نيويورك، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت "بلومبرج" إن أسعار بيتكوين تقلبت بمتوسط تبلغ نسبته 4%، حيث يتم تداولها بين 60 ألفًا و19 دولارًا و62 ألفًا و418 دولارًا. وانخفضت الآن بنسبة 9.6% عن أعلى مستوى عند 64 ألفًا و870 دولارًا، الذي وصلت إليه في 14 أبريل.

وفقدت عملة بيتكوين 2.5% من قيمتها الأسبوع الماضي، وارتفعت 109% حتى الآن هذا العام.